📰 ED की बड़ी कार्रवाई: अनिल अंबानी की 50 कंपनियों में छापेमारी — ₹3,000 करोड़ लोन फ्रॉड का मामला

मुंबई/नई दिल्ली :
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज देशव्यापी छापेमारी की, जिसमें रिलायंस अनिल अंबानी समूह (RAAGA) से संबंधित 50 कंपनियों और 25 व्यक्तियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई ₹3,000 करोड़ के लोन फ्रॉड एवं मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में की गई है, जिसमें Yes Bank के लोन का कथित दुरुपयोग और रिश्वत के आरोप शामिल हैं Times of India+12Reuters+12Business Standard+12।

🕵️ क्या है प्रमुख आरोप?

• 30 अरब रुपये के लोन फ्रॉड: ED आरोप लगा रहा है कि 2017–2019 के बीच Yes Bank से मिले लोन को शेल कंपनियों में मूव कर मनी लॉन्डरिंग की गई The New Indian Express+5Reuters+5The Economic Times+5।

• बैकडेटेड CAMs व नियमों का उल्लंघन: लोन अप्रूवल प्रक्रिया में दस्तावेज़ों की बैक-डेटिंग, बिना due diligence के बैंकिंग नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गईं The Tribune+5Hindustan Times+5Business Today+5।

• रिश्वत के संकेत: लोन वितरित होते समय Yes Bank के प्रमोटर्स को फंड ट्रांसफर मिलने के सबूत मिले हैं, जिसमें संभावित रिश्वत का मामला है The Economic Times+3Reuters+3The Tribune+3।

• SEBI व अन्य संस्थाओं की रिपोर्टें: RHFL की लोन-बुक में 2017–18 में ₹3,742 करोड़ से बढ़कर 2018–19 में ₹8,670 करोड़ तक की छलांग देखि गई, जिसे SEBI और NFRA ने ED को रिपोर्ट किया The New Indian Express+6Hindustan Times+6The Economic Times+6।

📍 छापों का भूगोल

ED ने मुंबई, दिल्ली–NCR, पुणे, सूरत समेत 35+ ठिकानों पर दस्तक दी है ReutersThe Tribune।

📉 बाज़ार पर असर

इस कार्रवाई की ख़बर से Reliance Infrastructure एवं Reliance Power के शेयरों में 4–5% तक गिरावट देखी गई The Tribune+7Reuters+7The Economic Times+7।

🚨 अधिकारिक बयान

ED ने कहा:

“प्रारंभिक जांच में ₹3,000 करोड़ के लोन को शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर उसका गलत उपयोग किया गया; लोन अप्रूवल प्रक्रियाओं में व्यापक अनियमितताएँ और रिश्वत के कनेक्शन पाए गए हैं” Hindustan Times+2Business Standard+2marathi.indiatimes.com+2।

🔍 क्या है आगे?

• ED अब उन कंपनियों और अधिकारियों से गहन पूछताछ करेगी।

• Anil Ambani के खिलाफ कार्रवाई की राह साफ होती नजर आ रही है।

• PMLA, बैंकिंग धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण कानून, तथा अन्य कानूनी धाराओं के अंतर्गत मुकदमे हो सकते हैं।